1、个人银行账户当日存款或取款5万人民币及以上或外币等值为1万美元及以上；
2、个人银行账户与其他银行账户当日境内款项划转50万人民币及以上或外币等值10万美元及以上；
3、或者境外款项划转20万人民币及以上或外币等值1万美元及以上。
另外，频繁大量存、取款也可能被监控。
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