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江苏南通延期审理刘星池涉骗案,上百人被指控以卖药行骗

时间:2023-10-15人气:作者: 未知

江苏南通延期审理刘星池涉骗案,上百人被指控以卖药行骗

450名警察跨省行动,抓获涉案人员720余名,冻结涉案资金7000余万元……这是江苏南通警方2021年公布的一起特大电信网络诈骗案。2023年9月上旬,此案的刘星池等50名被告人在南通市海门区法院受审,当月下旬休庭。


警方抓获涉案人员。网络 图

10月15日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,经检察机关建议,海门区法院日前决定对刘星池等人案件延期审理。

这起“特大电信网络诈骗案”,分由南通市的海安、海门两地办理。2022年2月,包括“老板”关文奇在内的59名被告人,已在海安市法院受审,目前尚未宣判。加上这次海门区法院审理的刘星池等人案件,被提起公诉的此案被告人共有109人,涉案金额共2.6亿余元。

这起上百人被指控诈骗的案件,主犯关文奇是涉案公司的实际控制人,案发前系北京健康产业协会会长。刘星池是关文奇属下一家分公司的负责人。

据南通市海门区检察院指控,刘星池等50名被告人以非法占有为目的,通过虚假宣传并使用“话术”,诱骗被害人购买奥利司他减肥药等高价产品,其行为构成诈骗罪;被告人一方的辩护律师则认为,被告人推销的减肥药或代餐食品均是经过审批的合格产品,交易真实存在且有售后退款渠道,涉案行为不应定性为诈骗罪。

目前,此案一审法院尚未通知下次的开庭时间。


涉案被告人关文奇。北京健康产业协会微信公号 图

两地办案跨省抓捕七百余人,已起诉上百人

在河北省保定市竞秀区,朝阳北大街有一栋名为“发展大厦”的写字楼。2021年7月6日,成批公安民警进入发展大厦,很快控制了八楼和九楼。刘星池等人就是在这里被抓获的。

当天,江苏南通警方分别在河北、北京两地,同时展开了这次抓捕行动。

据南通市公安局后来通报:南通、海安、海门两级三地公安机关抽调450余名民警参加行动,京冀两地警方通力配合,“参战警力近千人”;此次行动抓获以关文奇为首的犯罪集团涉案人员720余名(其中157人涉嫌刑事犯罪),冻结涉案资金7000余万元;该案涉案总金额3亿多元,全国各地受害人超过10万人,其中南通地区30余人。

警方通报称,该案是南通公安“迄今为止侦破的单次组织程度最高、参战警力最多、涉案人员最多、受害人数最多、涉案金额最大”的电信网络诈骗案件。

此案涉案人员众多。关文奇、刘星池等人的案件,分别由海安市、海门区两地警方侦办。

2021年11月,海安市检察院对关文奇、范晓薇、马晓明三人以诈骗罪提起公诉。据检方指控,关文奇2018年在北京成立中复健康产业集团,由范晓薇、马晓明担任副总经理,后来又在河北保定市成立“绍熙健康”等分公司,通过网络先后推销男科、眼科、减肥等产品,“以非法占有为目的,假冒身份,虚构事实骗取他人财物”。


涉案减肥药的广告截图。

经审计,从2018年至案发,此案中王立杰(另案处理)负责的绍熙公司销售总额为2.1亿余元,刘星池负责的公司销售总额为5245万余元。

根据检察机关指控,上述涉案总额合计2.6亿余元,此案共有2万余人遭受钱财被骗。

关文奇等3人被起诉一个月后,海安市检察院追加起诉了56名被告人。该案于2022年2月在海安市法院公开开庭审理,至今尚未宣判。据参与此案的辩护律师介绍,侦查机关后来补充了证据,此案目前处于延期审理阶段。

海安市检察院起诉关文奇等59人后,南通市海门区检察院对刘星池等50人也提起了公诉。

2023年9月12日,刘星池等50名被告人被控诈骗一案,在南通市海门区公开开庭审理。海门区法院连续审理了11天。

据海门区检察院指控,自2018年起,关文奇、范晓薇、马晓明等人利用中复健康产业集团、宁夏中复互联网医院等名义,通过推销药品食品实施犯罪活动。涉案的药品、食品,以天津市民丰堂医药公司的名义进行采购和发货,由民丰堂公司收取销售总额的3%作为手续费。

关文奇控制的公司下设多家分公司。其中的宁夏中复互联网医院有限公司保定第五分公司,由1987年出生的刘星池负责,以陈丹丹、孙闪闪等人为骨干,设立销售部、质检部、培训部、人事部等部门。

海安市法院审理的关文奇等人案件,被告人推销的产品涉及男科、眼科、减肥等领域;海门区法院审理的刘星池等人案件,涉案产品则为减肥药和代餐食品。


审理此案的南通市海门区法院。受访者供图

夸大产品功效并使用“话术”,被告人被控诈骗罪

据南通市海门区检察院指控,刘星池负责的“第五分公司”通过电视台、快手等媒体平台,宣传虚假的果蔬减肥疗法等广告,推销“多燕瘦”牌奥利司他药品以及清油美、每日美轻等食品,以赠送礼包等形式吸引顾客。

“第五分公司”的销售部门分为初购部和复购部。检方审查查明,初购部人员按照“话术”,使用虚假“瘦身顾问”等身份,通过宣讲虚假案例、夸大产品减肥效果、发送虚假瘦身对比图等,诱骗顾客购买减肥产品,并谎称由“瘦身规划师”指导用药,将已购买产品的被害人资料输入内部系统,推送给销售复购部以进一步诈骗被害人。

根据检方指控,复购部人员分为“约单手”和“打单手”。“约单手”按照“话术”,使用瘦身指导顾问等虚假身份指导被害人用药,将被害人反映产品无效的问题归结为自身代谢缓慢、脂肪顽固不易分解等,谎称帮顾客进行体质检测,出具检测报告,并推荐“资深规划师”;“打单手”则假冒资深规划师身份,与“约单手”互相配合,使用“话术”,以帮助被害人调理代谢、减肥为由,诱骗被害人购买高价产品,进一步实施诈骗。

刘星池等人被指控实施诈骗的时间为2019年8月至2021年7月,刘星池涉案金额5245万余元,其他49名被告人的涉案金额多为数万元至数百万元。

检方审查查实的被害人,包括海门籍的郁某在内,一共有193人。不过这些人并未主动报案。据阅卷的多名律师透露,分由海安、海门两地司法机关办理的这一系列诈骗案,报案者为一人——海安市的曹某。

南通市公安局2021年11月通报此案时写道:家住海安市城东镇的曹大爷——即报案人曹某,长期受眼疾困扰,他网购了一款名为“通天明目方”的祖传秘制中药,前后花费5984元,收到的是“陈皮木香”“明目蒺藜丸”和“新药杞菊润目”等食用品或代用茶,服用后没有起效。经人提醒后曹大爷报警。


涉案产品的宣传广告截图。

对于刘星池等人案件的定性,海门区检察院认为,刘星池等50名被告人以非法占有为目的,利用网络虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物,均应当以诈骗罪追究刑事责任。

多名辩护律师则认为,本案被告人推销的奥利司他减肥药是经过国家药监局批准的药品,相关代餐食品也是相关部门批准的合格产品;销售产品的交易真实存在,涉案公司有售后服务和退款机制;涉案人员并未冒充医生、教授等专家身份,而被指控为虚假身份的“瘦身顾问”“瘦身规划师”只是市场营销的称谓,并不需要国家认证或行政审批。

“双方交易的核心事实是真实的。他们(涉案人员)对外宣传上确实有夸大成份,但不构成诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相。”一名辩护律师向澎湃新闻表示,涉案人员应受到相关行政处罚,有的甚至涉嫌构成虚假广告罪,但其行为不应定性为诈骗罪。

2023年9月22日,南通市海门区法院审理刘星池等人案件11天之后,宣布休庭。据多名出庭律师介绍,此次庭审尚未进行质证、辩论等环节。

10月15日,多名被告人的辩护人告诉澎湃新闻,日前已收到延期审理此案的通知。海门区法院《延期审理决定书》显示,该院根据海门区检察院的建议,决定对此案延期审理。